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HK]汇安智能:建议授予购回股份及发行股份之一般授权、重选董事

发布日期:2021-10-13 21:07   来源:未知   阅读:

  32099香港最快开奖现场。匯安智能科技集團有限公司將於2021年8月10日(星期二)上午十一時正在香港新

  界葵涌葵定路1–11號美適工業大廈12樓A室舉行股東週年大會(「2021年股東週年

  大會」),大會通告載於本通函第15至19頁。本通函另隨附2021年股東週年大會適

  無論 閣下能否出席2021年股東週年大會,務請將隨附的代表委任表格按照印

  公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,惟無論如何須於2021年股

  格後, 閣下屆時仍可依願親身出席2021年股東週年大會或其任何續會,並於

  附錄二 — 建議於2021年股東週年大會重選董事的詳情..............

  列各項決議案之資料(i)授出發行授權;(ii)授出購回授權;(iii)授出擴大授權;

  及(iv)重選董事;並向 閣下發出2021年股東週年大會通告,其載於本通函第15

  於2020年股東週年大會上,董事根據普通決議案獲授予(a)一般及無條件授

  日期本公司已發行股本總面值20%的股份;(b)一般及無條件授權以行使本公司

  及(c)權力以透過本公司根據上文(b)項所述的購回股份授權購回的額外數目股

  上述一般授權將於2021年股東週年大會完結時屆滿。於2021年股東週年大

  上述決議案全文載於本通函第15至19頁2021年股東週年大會通告第5至7段。

  於最後實際可行日期,本公司之已發行股本為800,000,000股股份。若基於最

  可根據購回授權購回最多80,000,000股股份,以及根據發行授權發行最多

  160,000,000股股份,分別佔於最後實際可行日期已發行股份之10%及20%。

  2021年股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束之時;(b)本公司根據章

  會當日;或(c)繼2021年股東週年大會後股東在本公司下屆股東週年大會前於股

  根據章程細則第108條,鍾定縉先生、許文浩先生及潘偉雄先生將於2021年

  須根據 GEM上市規則要求予以披露之建議於2021年股東週年大會上重選連

  2021年股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。2021年股東週年大會上

  方式表決則除外。本公司將於2021年股東週年大會後,根據GEM上市規則第

  2021年股東週年大會,務請將隨附的代表委任表格按照印備的指示填妥,並盡

  后大道東183號合和中心54樓,惟無論如何須於2021年股東週年大會或其任何

  議案及假設於2021年股東週年大會前並未進一步發行或購回股份,根據購回授

  或資本負債比率(與本公司截至2021年3月31日止年度的年報所載經審核賬目

  於最後實際可行日期,就董事所深知及確信,本公司控股股東Delighting

  玲女士實益擁有85%及15%,而阮國偉先生及阮美玲女士為一致行動人士,因此,

  根據證券及期貨條例,阮國偉先生及阮美玲女士各自被視為於Delighting View

  及期貨條例,阮國偉先生及阮美玲女士各自被視為於Delighting View所持股份

  中擁有權益。倘董事根據購回授權全面行使權力以購回股份,則Delighting

  約50.8%。董事認為該增加將導致Delighting View須根據收購守則規則26提出強

  鍾定縉先生(「鍾先生」),46歲,於2018年1月18日獲委任為獨立非執行董事。

  2004年6月取得加拿大多倫多大學工商管理碩士學位。鍾先生亦於2013年取得

  多倫多大學密西沙加分校調查及鑑識會計文憑,並於2016年8月完成美國西北

  鍾先生擁有逾15年管理經驗。鍾先生於2005年8月至2006年7月在香港屈洪

  2007年6月,鍾先生獲委任為文化傳信集團有限公司(聯交所主板上市公司,股

  份代號:0343)的獨立非執行董事,其後於2007年11月獲調任為執行董事。彼於

  2016年9月辭任文化傳信集團有限公司職務。於2013年8月至2017年1月,鍾先生

  會計師,並於2012年11月調任為特許專業會計師。彼亦於2010年6月獲承認為香

  港特許會計師公會的資深會員。鍾先生於2016年5月獲美國註冊舞弊查核師協

  會授為註冊舞弊查核師。彼亦於2016年8月獲美國註冊會計師協會授予認證財

  方發出不少於三個月的事先書面通知終止為止。彼須根據章程細則於2021年股

  東週年大會退任及膺選連任。鍾先生有權收取年度薪金120,000港元,金額乃參

  17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露,亦無任何其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

  許文浩先生(「許先生」),42歲,於2018年1月18日獲委任為獨立非執行董事。

  許先生於2003年4月取得澳洲蒙納殊大學之商業學士學位(主修銀行和金融),

  並分別於2004年11月及2007年11月進一步取得澳洲蒙納殊大學應用金融和實務

  工作逾五年。彼自2006年11月至2010年5月加入致同(一間國際審計公司),並負

  購交易。自2010年7月至2013年12月,彼加入一間企業顧問公司擔任顧問,提供

  先生自2010年7月至2017年7月受聘於中大國際控股有限公司擔任助理財務總監,

  中大國際控股有限公司股份於聯交所主板上市已於2019年3月8日註銷。許先生

  自2012年7月起一直擔任美建集團有限公司(一間在聯交所主板上市的公司,股

  份代號:0335)的獨立非執行董事,該公司主要從事提供金融服務。於2017年8

  月至2019年1月,許先生擔任中國天弓控股有限公司(前稱匯嘉中國控股有限公

  司,一間於聯交所主板上市的公司,股份代號:0428)的公司秘書。於2018年3月

  至2018年6月,許先生為中國天弓控股有限公司的非執行董事。許先生自2020

  方發出不少於三個月的事先書面通知終止為止。彼須根據章程細則於2021年股

  東週年大會退任及膺選連任。許先生有權收取年度薪金120,000港元,金額乃參

  17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露,亦無任何其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

  潘偉雄先生(「潘先生」),57歲,於2020年3月2日獲委任為獨立非執行董事。

  經驗。自2001年3月起,彼為潘偉雄會計師行的獨營執業者。自2013年8月起,

  大會退任及重選連任。潘先生將有權收取年度薪金120,000港元,金額乃參考彼

  17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露,亦無任何其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

  茲通告匯安智能科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年8月10日上午

  十一時正,於香港新界葵涌葵定路1–11號美適工業大廈12樓A室舉行股東週年

  1. 省覽、考慮及批准本公司截至2021年3月31日止財政年度之經審核財務

  (c) 因(i)供股(見下文定義);或(ii)當時採納以向本公司及╱或其任何附

  (a) 在下文(b)段的規限下,全面及無條件批准本公司董事在有關期間(見

  1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可委派其他人士代其出席及投票。持有2

  股或以上股份的股東可委派超過一名代表代其出席及於股東週年大會投票。受委代表毋須

  2. 無論 閣下是否有意親身出席股東週年大會,務請將隨附代表委任表格按照其上列印的指

  示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會及於會

  3. 代表委任表格連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件

  的經公證人認證副本,須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司

  的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心

  4. 倘屬股份的聯名持有人,則任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會

  就其股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席

  股東週年大會,則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的持有人方有權投票。

  5. 本公司將由2021年8月4日至2021年8月10日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,

  期間不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有過戶文件連同

  有關股票,須於2021年8月3日下午四時三十分前送達卓佳證券登記有限公司(地址見上文),